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线下传销正向网上集资传销蔓延?

发布日期:2014-05-27    浏览次数:4029

  

一提到传销,人们的脑海中随之会浮现出营销、骗术等词。的确,传销如同过街老鼠人人喊打。它与正常营销有着本质区别,依靠拉下线的方式实现财务的非法转移与聚集,危害个人家庭以及社会,是一种新型经济犯罪活动。在国民经济快速发展时期,传销在全国范围内蔓延,从中央到地方打击传销的声音不绝于耳。随着电子商务的应运而生,一些无良商家重新游走在法律的边缘线,传销发展出网上渠道和形式。早前,太平洋直购官方网就被指涉嫌传销诈骗和非法集资,它的运营路径为创建购物网站和虚拟货币、吸纳免费会员,高级会员发展普通会员,这是一场大鱼吃小鱼、上家吃下家的游戏,也正与线下传统传销模式如出一辙。众所周知,电子商务在未来拥有无限的前景,它也正逐步渗透进人们生活的方方面面,但真正理解电子商务模式和行为的人并不普遍,网络传销打折电商的幌子,更具有蒙蔽性。你了解传销吗?该打击网络传销?

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谭骆驼2022-06-14

非法集资的定义和基本特征。 根据《防范和处置非法集资条例》,非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。 非法集资行为需同时具备三要件: 1.“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”,即非法性; 2.“许诺还本付息或者给予其他投资回报”,即利诱性; 3.“向不特定对象吸收资金”,即社会性。

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jiytbfg2020-01-29

我们说传销班是洗脑,一部分原因就在于它力图屏蔽不同信息。大多数学员是主动参加这种讲习班的,不是像拉壮丁那样把你拉进去的,不过,你一进了传销班,多半会被封闭起来,不允许自由出入,还把手机没收,不让你自由通话。

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nkuiuie2020-01-14

成功学横行,抓住了国人心急致富的特点。 但本质上,是人们对“高性价比”的痴迷。 低投入,高回报。 总能勾引到人们内心最脆弱的部分。 我常常跟人说,要警惕那些“高性价比”的东西。 它们就像糖衣炮弹,是骗子们最喜欢使用的保护伞。 通常,有以下3个特征。 ① 简单的逻辑=骗子。 市面上,我们总能看到泛滥成灾的速成班。 1个月精通吉他; 3天拥有好口才; 0基础设计火箭班。 销售人员总是热情承诺,“短期内绝对见效”。 然后列举几个成功学员例子。要知道,无论学习何种技艺,都需要漫长的时间和投入。 而且每个人的天赋、悟性存在差异,不管何种“速成”,都不可能在短时间内实现。 所谓速成班,宣传的核心理念,就是把复杂的事情简单化。 用最简单的逻辑,导向成功的结果。 像近几年新媒体写作兴起,不少文字从业者掘到了第一桶金,月入10w+,一字千金。 于是乎,不少写作课应运而生,给普罗大众营造一种错觉: 新媒体写作就是门槛低,收入高的暴利行业! 0基础3节课让你月入5万; 无门槛8节课让你实现财务自由; 最赚钱的写作速成班,你还拿着3000元死工资吗? 课程介绍无不是逻辑简单至极: “新媒体写作是有套路的,学习了方法,小白也能快速赚钱。” “我刚毕业半年,做了一个公众号,现在已经稳定月入3万了。” 赤裸裸的数字刺激,给你财富自由的憧憬。更重要的是,课程只需要少则9.9元,多则99元的费用,可以说买不了吃亏,买不了上当。 于是千千万万学员就此上当受骗。 试想,你接受九年义务教育,高中三年,语文老师苦口婆心教你写作文,都没能让你写顺畅一个句子。 现在却相信速成班能让你发家致富? 要知道,每一个行业,能赚到大钱的人始终是少数。 即便是看似“简单”的新媒体,成功人士也不是一蹴而就。 都是在文字领域深耕多年,摸爬滚打,然后抓住机遇,才有了不菲的成绩。 绝不是一两句话,一两节课的简单逻辑就能换来的。 所以,凡是遇到简单逻辑的致富方法,一律视作骗子处理。② 重复的话术=骗子。 在保健品行业,一向以鱼龙混杂著称。 最近,不少无良商家又出新招。 在我们小区附近,一些机构开始推出各种新型“灵丹妙药”: 喝了可以降血压、治脑梗的“竹盐水”; 对红斑狼疮、肺炎、中风、有奇效的“地壳能量水”; 还有吃了能彻底治好糖尿病的“沙棘”产品。 通过各种洗脑方式,高价卖给中老年人。 比如60元一盒的普通保健食品,安排无行医资质的员工以“中医”名义现场为老年人把脉,就能借机以898元一盒的天价售卖。 一些未取得国家许可医疗器械资质的电器,冠以“治疗仪”、“能量仪”等名义销售,竟卖出高达4000元一台。而骗子们把受害者忽悠得深信不疑的方式也很简单。 就是不断重复话术。 俗话说,谎话说100遍就能成真。 不法分子深谙此理。 他们利用会销、网销、登门、微课堂等手段。 假借“高科技”、“纯古法”、“中西合璧”等概念大肆进行虚假宣传。 再配以改善酸性体质,促进新陈代谢、提高免疫力、促进血液循环、调节内分泌、激活组织细胞等听着十分高大上的专有名词。 给人一种买了马上就能药到病除,简直是得了大便宜的感觉。 骗子一般先在网络上发动攻势,建立“微信课堂”,把老年人拉到微信群,发送大量链接进行“无缝洗脑”,通常就能让大部分老年人深陷其中、无法自拔。而相对理性的老人,则拉去参加“健康讲座”,也能让他们无力招架。 今年65岁的李阿姨,前不久参加了一场为期四天的会销。 前三天都是购买产品当场返现,买东西还赚钱,到第四天则可以优惠购买。 “其实一开始我是不想买的,但会销现场到最后就是不由自主,不买些产品实在不好意思走。” 就这样,不断重复重复再重复的话术,各种洗脑,让老人们疯狂沦陷。 反观市面上正规、合法的商品,只需要阐明卖点,让消费者自由选择。 哪里需要如此磨人,从生理到心理上死缠烂打,敦促你购买呢? 所以,凡是遇到不断重复话术的宣传手法,一律视作骗子处理。③ 确定的结果=骗子。 近两年,“IGOFX”、“普顿PTFX”等多个外汇平台集体爆仓。 不少投资者几十上百万的资金瞬时化为乌有,欲哭无泪。 网友@力哥的朋友张先生,就是其中一个受害者。 一次在刷朋友圈的时候,看到有朋友发布投资某外汇平台的信息,几天本金就翻了3倍。 张先生控制不住好奇心,私聊询问情况。 朋友告诉他,这是一个正规的外汇平台,有专业老师带着操作。 他们有一套非常完善的交易系统,保证让你赚到钱,你只需要开户入金就行了。 因为之前没有接触过,张先生比较谨慎,试探性地入了5万块钱,想着赔了就走人。 没想到第二天就赚了2万,接下来又跟着老师操作了几笔。 短短几天时间,账户里面就有近20万资金。    张先生对老师的信任开始逐渐加深,心态也飘了起来。谁知在接下来的一周,张先生却总是小赚大亏,最后本金就剩5000多了。 老师安慰他说,过程有赚有亏很正常,但最后肯定会再赚回来。 还告诉他说:“今晚会有大行情,本金太少不好操作,再投15万进去,一次就可以翻倍。” 张先生想着赶快回本,听信了老师的话,没有多想就把钱打进去了。 结果当天晚上,美元大跌,张先生血本无归。 气急败坏的他赶紧联系老师讨说法。 却发现老师突然人间蒸发,平台也登录不上去了。 张先生如梦初醒,这是一场彻头彻尾的骗局。

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jutuytjtjghicd2018-11-22

教你识破这些金融骗局!最初级的金融诈骗,是各种短信电话。概括起来就是:我是房东我在外地,我是法院你有传票,我是路人你孩子住院了,我是你的QQ好友电话欠费了,我是老板快帮我垫钱,我是你朋友连我的声音都听不出来吗?我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了,我是香港富婆愿付巨款求孕。我管你谁,只要别让我转账别的都行,累点倒是不怕。能被这种初级诈骗骗走钱的人,我只能说被骗的钱,是智商税,所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点:绝不转账。记得,真正需要用钱的人,是不介意来你家里拿现金的。中级的金融诈骗,是非法集资。这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊,高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪,有集资植树造林学雷锋的,有集资卖给你原始股做梦的,有炒作稀有金属学泛亚的,还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了,还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,吸引你投入更多的本金,等达到一定规模后,就秘密转移资金,携款潜逃。这类非法集资主要面对老人,所以一定记得告诉你父母:如果有人说你投资可以赚大钱,你要问凭什么,因为对方又不是你亲生的儿子。高级的金融诈骗,是庞氏骗局。庞氏骗局其实很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多,你且记住一点:你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报,请去照照镜子问自己一个问题:难道是我长得漂亮吗?如果你长得不漂亮,你干嘛想得那么美呢?如果你长得很漂亮,你去干点正事不行吗?

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港荣2017-08-22

应该将铲除传销活动当做一项长期的、艰巨的任务来抓,切忌“一阵风”式的突击整治。突击整治,看上去雷厉风行,风卷残云,但是倘若缺乏后劲,就很难实现对传销的长期约束与控制。突击行动也不是不可以,不过最起码应该做到两点,一是要将突击行动与平时的常抓不懈结合起来,既有突击行动,又有长期坚持;二是突击行动不能只来一次,不能因为有人为此献出了生命,才来一次势大力沉的突击行动,应该间隔一段时间就来一次,让传销活动刚想抬头就被消灭在萌芽之中,根本没有喘息的机会。传销活动败坏社会风气,影响社会安定,给参与者及其亲人带来严重的身心伤害,为打击传销活动,即便耗费较大的行政成本与执法成本,也是值得的。

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华美2017-08-22

我认为要将传销连根拔掉,当地政府组织打击是关键,要深挖细找传销的土壤,比如可以从控房、控人、控钱等几个途径来打击传销,让他们租不到场所、聚不齐人群、收不到钱款,那么最后让传销无容身之地。当然,打击非法传销不可能毕其功于一役。实际上非法传销这种骗局本身流动性大,对于地域的依附程度不高,是不可能指望一城一地独自面对的。许多非法传销在此地被严打下去,换个花样又在彼地野蛮生长,因此,打击传销力度不但要加强,而且要各地联手,形成合力,一发现苗头,就狠手打击。尤其需要全民去了解、防范、抵御非法传销之害,真正形成人人喊打的局面,让传销无处藏身,将传销斩草除根。

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郭建华2016-06-28

互联网领域涉嫌非法集资的广告传播快、范围广、违法成本低,治理起来有一定难度。那些塞在居民邮箱、门缝中的“小广告”更防不胜防。对此,报纸、刊物、电视以及互联网等媒体应强化自律责任,自觉封堵涉嫌非法集资广告;电信部门应加强对电话、短信等通讯工具的监督管理,堵截非法集资广告传播渠道;金融业监管部门有必要开通违法广告举报热线,认真对待每一条线索,对那些编织神话骗人者露头就打。维护金融市场健康发展,切实保护投资者权益,是时候对“大忽悠”们开展全方位的围追堵截了!

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姚鹃2015-12-22

我最近通过朋友圈了解到,一些企业以证券投资为名,以高额回报为诱饵,通过“股权众筹”等名义诈骗群众钱财。据江苏省南京市玄武区人民法院查明,南京一家名为“虾米电子科技”的公司就声称2016年“很快将在新三板上市”,需要通过股权投资融资:任何投资者购买公司至少5万元的股权,就能够成为“上市公司的创业股东”。经法院认定,该公司的这一经营模式构成传销,其兜售假股票的违法所得均被没收。我在QQ聊天软件搜索“原始股销售”,即有数十个聊天群出现。在百度贴吧等网络渠道,注明“原始股销售”的网页、宣传广告随处可见。“现在原始股卖得很火,等到明年三月公司在新三板挂牌,立马就是6至8倍的收益。”一位兜售山东某公司“原始股”的线上销售人员说。“原始股”投资骗局的实质是从事非法发行股票和非法证券活动。如果有公司自称定向增资扩股,又通过电话、网络等渠道向不特定的公众销售股票,实际上已涉嫌违反证券法关于‘不得变相公开发行股票’的规定。

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youyu2014-10-10

只要是传销性质的都该打击,不管是线上和线下的,性质都是一样的。本质都是大鱼吃小鱼,上家吃下家的游戏。危害也极大,使人产生不劳而获的想法,自己被骗后,还要去骗别人,到最后,竹篮打水一场空。

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unbeliveable2014-06-17

互联网金融越来越成为当今互联网行业最热门的话题之一,但“眼球经济”效应超过了人们对互联网金融本质的关注,致使人们对互联网金融背后潜在的风险问题反应淡漠。目前,我国已出台的金融法规皆基于传统金融而定,还不能完全适用于互联网金融,使得互联网金融平台基本处于无标准、无门槛、无监管的“三无状态”,业务边界不明晰,许多业务游走于“合法”与“非法”之间,交易主体之间的权利、义务不明确,出现法律纠纷时责任难以确定,消费者的利益和隐私得不到保护。此外,互联网金融安全防护技术尚不完善,也给互联网金融平台带来了重大安全隐患,如信息泄露、用户资金损失、平台资金链断裂等。

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茅善玉2016-08-05

处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱27日表示,当前我国非法集资问题日益突出,案件高位攀升。2015年全国非法集资新发案数量、涉案金额、参与集资人数同比分别上升71%、57%、120%,达历年最高峰值。   在27日举行的防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上,杨玉柱表示,民间投融资中介机构、P2P网络借贷、农民合作社、房地产、私募基金等仍是非法集资重灾区,民办教育、地方交易场所、相互保险等领域涉嫌非法集资问题逐步显现。   在案件集中爆发的同时,非法集资犯罪手法翻新升级。杨玉柱介绍说,从过去的农林矿业开发、房地产销售、原始股发行、加盟经营等形式逐渐升级包装为“投资理财”、“财富管理”

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黄顺福2016-01-19

2015年涉嫌非法集资的案件,从金额、波及人数到辐射范围,比任何一年都来得猛烈,甚至进一步演化成社会群体性事件。仅2015年1月至8月,全国涉嫌非法集资立案就在3000件左右,涉案金额超过1500亿元,这还未加上最近爆发的e租宝、卓达、泛亚等“地震级”案件。非法集资已经成为滋生在我国金融肌体上的一颗毒瘤。尤其是它不断改头换面,更具诱惑性和欺骗性。除了打着P2P、私募基金、商品交易所的旗号之外,还有打着投资咨询、融资担保、资产管理等投资理财类机构的名义,更有部分农民合作社打着银行的旗号非法集资。各种非法集资手法,让广大投资者眼花缭乱。究其原因,还在于监管存在真空,让非法集资有隙可钻:首先,监管主

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注册累计投资人高达489万人,平台成交额达729亿的“巨无霸”互联网金融平台e租宝昨日爆出消息:其深圳宝安分公司被经侦突查,40余人被警方带走,主要疑涉嫌非法吸收公众存款、存在自融等。昨晚六时多,e租宝官方发布公告,证实了该消息属实。随后又紧急发出第二份公告,坚称虽然“e租宝深圳某代销公司有员工正在协助当地经侦部门例行了解情况”,但“经与深圳公安部门核实,本次对深圳某代销公司的调查只是例行检查,深圳警方并没有开展任何针对e租宝的相关调查”。 一、e租宝:只是例行检查,并非调查 在该消息被爆出来后,记者昨日第一时间尝试联系深圳经侦核实情况,但并未得到任何回应。随后,记者从多个渠道处核实,该消

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干以胜2014-11-24

在重阳节前夕,四川省泸州市江阳区人民法院审结一起某医院及其负责人肖某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,致使40多名老人被骗的集资诈骗案。 一、案发:儿女的意外发现 2012年7月31日,史玉(化名)在家中整理物品时,意外发现了几份写有母亲名字的借款合同,合同金额合计达几十万元,合同上还盖有自贡市某医院的公章和法人印章。 “这么大的事,咋没听母亲说过呢?”纳闷之下,史玉立即找到母亲询问。哪知母亲却支支吾吾。感觉此事不对后,史玉当即带上母亲的几份借款合同来到公安机关报案。 “我听母亲说,自贡某医院要在某饭店请他们吃饭。”根据史玉提供的线索,民警着便装来到了某饭

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宫岩2014-11-19

网贷公司增长迅速,但在喷井式发展的背后,风险也越来越高。《P2P网贷平台跑路大数据报告》统计,2013年有70多家P2P平台涉嫌诈骗或者跑路;仅今年上半年,就已有50家平台被曝因涉嫌诈骗、自融或提现困难等问题而倒闭。从贷款之家的数据显示,截至今年9月份,已累计有196家问题平台。 如今互联网正在改变商业,也正在改变人们投资理财的传统模式。在中小企业融资难、老百姓可盈利的投资渠道匮乏的大背景下,P2P网贷以其方便快捷、投融资门槛低、风险分散等优势迅速在理财平台中谋得一席之地。 P2P公司倒闭的很大一个原因是风控措施不完善,导致资金链断裂,或者说没有遵守“小额分散”的原则,增加

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由中国政法大学金融创新与互联网金融法制研究中心举办的“众筹与非法集资研讨会”日前在北京召开,来自“两高一部”、证监会等部门相关领导以及业内专家、从业者等共同探讨了目前众筹的行业现状、存在问题及发展对策。会议由中国政法大学教授、中国政法大学金融创新与互联网金融法制研究中心主任李爱君主持。 众筹是指个人或小企业通过互联网向大众筹集资金的一种项目融资方式,其项目投资人可能来自世界各地。根据众筹的筹集目的和回报方式,可以分为商品众筹和股权众筹两大类。我国众筹平台主要有点名时间、追梦网、天使汇、大家投、众筹网、原始会等。 证监会创新业务部处长甘茂智在发言中介绍了目前行业发展的情况,他

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罗平2016-07-22

 在洛宁县,当询问受害村民“你们知道担保公司是什么概念”之时,他们纷纷摇头表示:不知道。   在嵩县,当询问受害村民“你们知道农村信用社代办员已经撤销了吗”之时,他们纷纷摇头表示:不知道。   与城市相对发达的信息传播渠道相比,农村目前依然存在严重的信息不对称。特别是与金融安全、风险知识相关的信息极度缺乏。这给非法集资活动在农村大肆横行提供了便利……   一、无人监管?非法集资部门野蛮生长。“清理代办点,已经在县电视台和村里发过告示,与农信社无关。”谈到已经被清退的农信社代办员为何还“活跃”在乡村的问题时,嵩县农信社主任张旭超如是说。   “电视上的通知?村里的告示?我可都没看到。”桥

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